Расследования / Выпуск № 89 от 14 августа 2013

9926 Ищет Швейцария, ищет полиция

Уже в трех странах возбуждены уголовные дела в отношении девелопера Сергея Полонского. Он в это время подал прошение о получении гражданства Израиля

14.08.2013 Теги: полонский

polonium194.livejournal.com

Вчера Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест девелопера Полонского. В битву за остатки строительной империи включился Промсвязьбанк.

Ходатайство следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД России Олега Сильченко о заочном аресте Сергея Полонского поступило в суд еще в конце июля. Рассмотрение планировалось 6 августа, но по просьбе адвоката Полонского Дианы Татосовой заседание было перенесено на 13 августа.

Во вторник Татосова снова настаивала на переносе заседания в связи с тем, что именно на 13 августа на 9.00 назначено собеседование Полонского в МВД Израиля по поводу предоставления ему гражданства этой страны. Но федеральный судья Алексей Криворучко не стал переносить заседание и выдал санкцию на арест Полонского.

Напомним, уголовное дело, в рамках которого вынесено решение о заочном аресте беглого бизнесмена, было возбуждено по заявлениям дольщиков ЖК «Кутузовская миля» еще 11 сентября прошлого года. Первоначально — в отношении «неустановленных сотрудников» компании MiraxGroup, которые, по версии следствия, похитили более двух миллиардов рублей, принадлежащих дольщикам.

22 ноября 2012 года уголовное дело было изъято из производства полиции Москвы и передано в следственный департамент МВД России.

Несмотря на получение федерального статуса, расследование уголовного дела стопорилось — следствие не могло допросить ключевого свидетеля Сергея Полонского ввиду «невозможности установить его местонахождение». Хотя к тому времени уже было известно, что Полонский покинул Россию и перебрался в Камбоджу.

31 января девелопер был арестован камбоджийскими правоохранительными органами и по решению местного суда помещен в тюрьму приморского города Сиануквиль. Камбоджийское правосудие инкриминирует Полонскому нападение на моряков. Сидя в тюрьме, бизнесмен написал несколько обращений к королю Камбоджи, в том числе и прошение о предоставлении камбоджийского подданства.

 

В начале апреля девелопера выпустили из тюрьмы Сиануквиля под подписку о невыезде. Но Полонский не стал дожидаться суда и сбежал из королевства, объявившись в Тель-Авиве.

Все это время следствие по уголовному делу о хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля» продолжалось. 11 июня, после серии допросов потерпевших и бывших сотрудников компании MiraxGroup, следователь Сильченко вынес постановление об изменении процессуального статуса Полонского. Из свидетелей он был переквалифицирован в обвиняемые и объявлен в розыск. Вначале во всероссийский, а 25 июля — в международный.

8 августа МВД России распространило сообщение, что правоохранительные органы Израиля предоставили в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России информацию о том, что бизнесмен Полонский проживает на территории Израиля по туристической визе, действительной до 27 сентября 2013 года. В свою очередь, израильтян интересуют «намерения правоохранительных органов России в отношении бизнесмена». Этот интерес вызван тем, что еще 10 июля Полонский обратился с просьбой предоставить ему гражданство Израиля (заявление подано по так называемой форме А-4, в котором указано, что бизнесмен имеет еврейские корни).

Адвокат Полонского Диана Татосова заявила «Новой», что ее подзащитный ни в чем не виновен и что это именно он — жертва преступления.

Позиция Татосовой, естественно, идентична позиции самого Полонского, которую он изложил в письмах в Следственный комитет России, в Генпрокуратуру и мэру Москвы Сергею Собянину, направленных адресатам 29 июля и одновременно выложенных в социальных сетях.

Полонский обвиняет своего бывшего адвоката Александра Добровинского и экс-компаньонов Троценко, Темникова и Голубева в захвате компании «Поток» (стала правопреемником MiraxGroup. — И. М.) и хищении денежных средств, которых достаточно для завершения строительства ЖК «Кутузовская миля».

«По моему мнению, преступный захват денежных средств проекта «Кутузовская миля» и имущества моей компании подлежит тщательному и объективному расследованию, в связи с чем обсуждать подробности публично не представляется возможным, поскольку это может повредить следствию и судебным процессам, — написал Полонский. — Однако я готов и, более того, заинтересован дать правдивые и исчерпывающие показания, существенно проливающие свет на истинное положение дел».

 

Какие «правдивые и исчерпывающие показания» он намерен дать, Полонский уточнять не стал. Возможно, что он захочет пояснить схемы исчезновения денег, собранных с дольщиков «Кутузовской мили», о которых «Новая» писала почти два года назад. Около двух миллиардов из 5,7 миллиарда рублей, собранных с дольщиков и аккумулированных на счетах ООО «Аванта», Полонский просто перекинул на счета подконтрольных фирм. Эти «операции» осуществлялись с 22 марта 2007 года по 9 февраля 2010 года. Например, 832 млн рублей «Аванта» «одолжила» ООО «МИК-СМ», а 735 млн рублей — ЗАО «Миракс-Фили». 270 млн ушли в ЗАО «Башня Федерация Менеджмент», 310 млн рублей — в ЗАО «Миракс-Сити». На реализацию проекта Полонского «Курский вокзал» «Аванта» щедро перекинула 210 млн рублей (подробности в «Новой», № 116 от 17 октября 2011 года).

Что касается обвинений в захвате компании «Поток», то адвокат Александр Добровинский отнесся к ним с понимаем и в интервью «Новой» высказал сочувствие Полонскому:

— Он попал в сложную жизненную ситуацию. Поэтому и ищет виноватых в своих проблемах. Но у меня на него обиды нет.

Добровинский подтвердил, что у него действительно была доверенность от Полонского. Но только на представление его интересов в судах:

— У меня нет ни одной акции «Потока».

Получить комментарии других «фигурантов» писем Полонского не удалось.

 

Между тем еще в мае просочилась информация, что Полонский, находясь в камбоджийской тюрьме, продал все свои активы Роману Троценко. И это похоже на правду. Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько.

Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения кредита перед Промсвязьбанком. Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию. Суд это требование удовлетворил. Что интересно, когда на счет HEROTEN HOLDINGS LIMITED поступили деньги Романа Троценко, Промсвязьбанк отказался принимать их в счет погашения кредита, настаивая на передаче девелоперских активов.

Речь идет о 50,86% в ООО «Аванта», 100% в ООО «Инвест-Град», 100% в ООО «МГ Групп», 100% в ООО «Химки-проперти», 99,99% в ООО «Гарант Капитал» и так далее.

Промсвязьбанк — серьезный игрок на рынке. И если он отказывается от «живых» денег и настаивает на переоформлении на себя активов компании-должника, значит, эти активы чего-то стоят? Они значительно дороже 131 млн рублей?

Ответы на эти вопросы мог бы дать Сергей Полонский. Но он, обещая предоставить «правдивые и исчерпывающие показания», в Россию не торопится.

Между тем в Тверском районном суде в ходе рассмотрения ходатайства о заочном аресте стало известно, что в отношении Полонского возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз в Швейцарии. Как сообщил в ходе судебного заседания следователь Сильченко, правоохранительные органы Швейцарии расследуют уголовное дело о легализации доходов, полученных преступным путем.



19 комментариев

0
valery yeramianchuk , 14 августа 2013 в 03:28
Также арестованный может быть освобожден под залог. Просьба об экстрадиции подается от имени министра юстиции Израиля в Иерусалимский краевой суд.
Израиль является участником многосторонней Европейской конвенции об экстрадиции от 1957 года. Россия также в 2000 году подписала с оговорками этот документ. Оговорка состояла всего лишь в том, что Россия отказалась выдавать своих граждан и обязалась предавать их суду на территории России.

По закону о выдаче, экстрадиция должна быть двусторонней. Из этого следует, что Израиль может выдать своих граждан только той стране, которая обязуется в свою очередь выдавать своих граждан Израилю.
0
точка над и , 16 августа 2013 в 21:44
http://www.novayagazeta.ru/new...
"Полонский улетел в Таиланд, не дождавшись получения израильского гражданства
16.08.2013

Бизнесмен Сергей Полонский не дождался получения израильского гражданства и улетел в Таиланд. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Союз дольщиков Миракс».

«Где-то в 20:15 – 20:20 по тель-авивскому времени в аэропорту Бен-Гурион был задержан Сергей Юрьевич Полонский при попытке покинуть Израиль. Попытка была пресечена. Он был задержан полицией. Дальше состоялась какая-то беседа за закрытыми дверями. После этой беседы Сергей Полонский подписал несколько бумаг, в частности, одну, по которой он не претендует более на гражданство государства Израиль, по тем или иным причинам, и вторая бумага о том, что он больше никогда не вернется на территорию этой страны», – говорится в письме «Союза дольщиков Миракс»."
0
valery yeramianchuk , 14 августа 2013 в 03:29
Депутат кнессета от партии «Ликуд» Юлий ЭДЕЛЬШТЕЙН -- член парламентского комитета по суду и законодательству - Со многими государствами у нас заключены договоры о выдаче лиц, совершивших преступления на территории этих стран. Насколько мне известно, между Израилем и Россией такого соглашения нет. Израиль действительно старается не выдавать своих граждан другим странам. Я не говорю об убийцах или международных преступниках. Но в тех случаях, когда речь о финансовых или бытовых преступлениях, Израиль, как правило, старается предотвратить выдачу своих граждан. Такая государственная политика остается неизменной много лет.
0
точка над и , 14 августа 2013 в 07:38
Так он же не гражданин Израиля - он ещё только туда просится...
0
Владимир Смирнов , 14 августа 2013 в 04:40
Витиеватый образ действий у Израиля в отношении выдачи своих граждан - преступников в финансовой сфере. Может, все таки пожестче с преступниками?
0
Алексей Туркин , 14 августа 2013 в 07:52
Чем мне нравиться этот паренек, только одним - это яркий образ, можно сказать, собирательный портрет всех жуликов, начиная с кремля и кончая самыми дальними уголками России.
0
Сергей М , 14 августа 2013 в 10:10
Где то заигрался, друзья-покровители, кто отказался, кто кинул, и все посыпалось как карточный домик, а под шумок еще и дербанить его активы стали - вместо денег имущество хотят
0
Геннадий Федоров , 14 августа 2013 в 11:36
Всем хорош г-н Полонский, у нас людей обобрал в Камбодже из-под подписки сбежал и даже в Австрии что-то нашкодил. А сейчас в Израиль просится. Спрашивается зачем Израилю мошенник и вор? Своих чтоли мало ?
0
Michael Grab , 14 августа 2013 в 14:10
В Израиле существует Закон о Возращении по которому любой еврей мира (до 3-го поколения) имеет право на гражданство Израиля. Закон относится к основным. И уж поверьте, рассматривать прошение г-на Полонского в разрезе "зачем Израилю мошенник и вор?" в Израиле уж точно никому даже в голову не придет...:)

Кстати, наличие проблем с судебной системой может служить основанием для отказа в предоставлении гражданства по этому закону. Однако крайне сомневаюсь, что к таким причинам может быть отнесено лишь возбуждение уголовного дела и требование об экстрадиции. Здесь уже юридические тонкости, без юриста никак...

ПС. Известная история, в свое время Израиль отказал в гражданстве легендарному американскому мафиози еврейского происхождения Меиру Ланскому (который, кстати, много сделал для Израиля!). Однако уже не помню на каком основании. Подозреваю масштабы Полонского до Меира Ланского еще не дотягивают...:)
0
сергей валитов , 14 августа 2013 в 12:03
Серый хорошо делает две вещи-зарабатывает( ворует) деньги и наживает себе врагов по всему свету.Лучше бы сидел в Камбодже в трусах. чем теперь в фуфаечки в России. Может теперь Лебедева просить будет . чтоб на поруки взял!
0
Michael Grab , 14 августа 2013 в 14:16
Сдается мне, что снимак сделал в David Inter-Continental, в Тель-Авиве. Как бы не лучший и самый дорогой 5-ти звездочный отель Тель-Авива.

Так что не стоит слишком беспокоится за г-на Полонского, у него (пока) все тип-топ...:)
0
Nikolay Chuprina , 14 августа 2013 в 19:08
Ага, так же как Игнатенко искали http://navalny.livejournal.com...
На сайте Интерпола не находится.
0
Валентин Бедеров , 15 августа 2013 в 11:45
Забавно, что <Ксения Собчак нашла Полонского в Израиле раньше российских следователей и Интерпола>
http://tvrain.ru/articles/ksen...

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница


Этот материал вышел в номере

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Наши авторы

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама