Расследования / Выпуск № 38 от 11 апреля 2011 года

7107 Маленькая прачечная премьер-класса

Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина

10.04.2011

1-я серия
— Владимир Путин и компания из Монако Sotrama, которая подозревалась в отмывании денег.
— Оперативные файлы отдела уголовных расследований полиции Монако: представители тамбовской группировки и известные нефтетрейдеры.
— Тайные финансовые поверенные — два юриста из крошечного Лихтенштейна обслуживают компании, торгующие российской нефтью, и арендуют виллы для высокопоставленных европейских политиков.
— Что связывает политиков Европы, России и Карибов — отчеты спецслужб карликовых государств о коррупции мирового масштаба.

Его Светлость Альбер Александр Луи Пьер Гримальди — владетельный князь Монако, взявший при коронации в 2005 году имя Альбера II, — происходит из старейшего аристократического дома. Его предки на протяжении многих столетий правили Генуэзской республикой, а в конце XIII века в результате гражданской войны заняли небольшую крепость на территории нынешнего Монако. И с тех пор династия Гримальди более 700 лет царствует в этом карликовом городе-государстве. Укрыв когда-то в своих стенах беглых Гримальди, Монако, кажется, навсегда стало символом надежного убежища. И если в средневековые времена здесь спасались от политических гонений, то столетия спустя теплый городок на Лазурном Берегу стал укрытием для больших денег и желающих сохранить тайну их обладателей. «Солнечное местечко для темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих роскошных яхтах к берегам Монако, нередко можно увидеть представителей политических и бизнес-элит самых разных стран. Подежурив несколько часов в порту Монако, вы с огромной долей вероятности встретите и немало известных россиян.

Тайный советник Его Светлости

В 2005 году, когда Альбер II взошел на престол, он произнес слова, которые тогда показались революционными: «Деньги и добродетель должны идти рука об руку. Значение, которое имеет финансовый рынок Монако, обязывает нас быть предельно бдительными и предотвращать проведение в нашей стране любых сомнительных финансовых операций». В это время за спинами гостей, в отдалении, должно быть, стоял тогда мало кому известный пятидесятилетний американец, тот, кто был призван воплотить благие идеи престолонаследника в жизнь, — тайный советник Его Светлости Роберт Эринджер.

Роберт Эринджер, до того как поступил на службу к Его Светлости, успел поработать в ФБР, был журналистом, частным детективом, написал нескольких шпионских романов. А в 2002 году ему было поручено организовать разведывательную службу княжества и проводить операции по поручению Альбера II. И тайный советник принялся за дело.

Он основал штаб-квартиру разведывательной службы, начал устанавливать контакты со своими коллегами из различных стран (Эринджер организовал для Альбера II встречи с директором ФБР Робертом Мюллером и бывшим директором ЦРУ Портером Госсом). Одной из основных заслуг Эринджера была организация тайной ассоциации разведывательных служб европейских государств-карликов (Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Монако).  Ассоциация получила условное название Columbus Group (по названию отеля, в котором было принято решение об основании).

С 2005 года у ставшего князем Монако Альбера II были все инструменты для того, чтобы претворить свою инаугурационную речь в реальность — у него появились власть и собственная разведывательная служба. Однако по каким-то причинам пути князя и его тайного советника разошлись. В 2007 году Роберту Эринджеру урезали содержание разведывательной службы, а затем и вовсе прекратили выплаты. А через год бывший тайный советник подал на Альбера II в американский суд. Формальная причина — недоплаченные 40 тыс. евро жалованья.

Судебный процесс в штате Калифорния грозит многими осложнениями, хотя бы потому, что секреты некоторых высокопоставленных лиц могут стать достоянием общественности. Однако князь Альбер, как глава государства, обладает юридической неприкосновенностью, о чем сразу заявил представляющий его интересы нью-йоркский адвокат Стэнли Аркин. Он также добавил, что доводы Роберта Эринджера неубедительны, сам он не заслуживает доверия, а цель искового заявления — шантаж.

В своем исковом заявлении в суд штата Калифорния, которое находится в открытом доступе, Роберт Эринджер касается не только формальной стороны своих отношений с бывшим шефом — он подробно описывает все операции, которые проводил по поручению Альбера II. Значительная часть жалобы Эринджера посвящена и людям из России, которые попадали в поле зрения бывшего директора разведки Монако в связи со своей сомнительной финансовой деятельностью. Среди них известные в России бизнесмены, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и правительства, офицеры спецслужб, а также премьер-министр Владимир Путин (документ).

В частности, Роберт Эринджер пишет в своем исковом заявлении: «Перед поездкой принца Альбера в экспедицию на Северный полюс, после которой он должен был встретиться с президентом Путиным в Москве, Эринджер представил принцу пять записок о России и Путине. В одной из них речь шла о компании, расположенной в Монако, под названием Sotrama, которая была связана с тамбовской преступной группировкой из Санкт-Петербурга и Путиным лично. Sotrama была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, созданных по всей Европе Путиным и его «дружками», чтобы красть деньги из России и отмывать их, вкладывая в европейскую недвижимость».

Князь Альбер II давно дружен с Владимиром Путиным — у них общие спортивные интересы, и премьер-министр России даже вывозил Его Светлость на рыбалку в России. Могли ли между ними сложиться неформальные деловые отношения? Роберт Эринджер утверждает, что обладает документальными подтверждениями всех своих обвинений и готов в суде под присягой подтвердить показания. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил «Новой газете», что Путин «не имел отношения ни к компании под названием Sotrama, ни к созданию сети нефтетрейдерских компаний где бы то ни было».

Чтобы понять, что скрывается за обвинениями Эринджера и не продиктованы ли они обыкновенным корыстным расчетом, мы встретились с бывшим директором разведки Монако в Лондоне. На первый взгляд он производит странное впечатление человека, верящего в теории заговоров: он рассказывал о том, как расследовал деятельность масонских лож, как внедрялся в банды ку-клукс-клана и принимал участие в их тайных собраниях. Эринджер отрицал корыстный мотив в своих откровениях и говорил, что собирается вывести всех «темных людишек» из Монако на чистую воду, для чего создал блог, на котором размещает собранные им во время разведывательной деятельности документы.

Оперативные сводки полиции Монако

Обвинения в адрес премьер-министра Владимира Путина Эринджер, как он утверждает, строит на основании информации, полученной от разведок государств-карликов, объединившихся в ассоциацию Columbus Group, а также из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако. Эти оперативные файлы датированы 2007 годом, и вот о чем в них говорится (документы).

«Отдел уголовных расследований
Департамента внутренних дел
Управления общественной
безопасности
княжества Монако

Sotrama. Компания, связанная с российской организованной преступностью. Бывший директор: Скигин Дмитрий. Депортирован из княжества как представитель российского криминалитета. Учредитель Sotrama — компания Caravel Establishment (Лихтенштейн), истинным бенефициаром которой является Скигин Дмитрий — руководитель группировки, занимающейся отмыванием доходов, добытых преступным путем. Sotrama — учредитель в иностранных компаниях Petroruss и Horizon (Лихтенштейн), бенефициаром которых является Скигин Дмитрий».

И вторая оперативная сводка.

«Скигин Дмитрий Эдуардович. Родился 3 февраля 1956 года в Ленинграде, Россия. Проживал: <…> — Ницца. Изгнан из княжества Монако в 2000 году. Умер в Ницце в 2003 году. Бывший управляющий директор компании Sotrama (морские перевозки и торговые операции). Был бенефициаром Caravel Establishment (Лихтенштейн), которая владела мажоритарным капиталом в Sotrama. Связан с Ильей Трабером, который связан с тамбовской преступной группировкой из России. Следует отметить, что в рамках расследования дела об отмывании денег Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД России запросило (запрос от 12 февраля 1999 года) идентификацию нескольких телефонных номеров в Монако. Эти номера совпадали с номерами компании Sotrama.

Скигин возглавляет компании, которые занимаются перепродажей нефти и за которыми также стоит Илья Трабер. Компании расположены в Санкт-Петербурге (Петербургский нефтяной терминал, финансово-индустриальный холдинг «ОБИП»), в Вадуце (United Jet Service Ltd), в Ницце (SARL Horizon) и Монако (Sotrama)».

Роберт Эринджер объясняет, что расследование велось в двух направлениях. Первым занималась полиция Монако, которую в большей степени интересовала деятельность Sotrama и связанных с ней структур внутри княжества; одновременно свое расследование проводила и разведывательная служба, которая, в свою очередь, не ограничивалась юрисдикцией кня-жества, а пыталась найти истинных бенефициаров, стоявших за этими компаниями.

«У нас были свои источники информации и свой шпион в Sotrama, — рассказывает Эринджер. — Основываясь на его донесениях и на тех сведениях, которые мы получали от дружественных спецслужб, у нас были все основания верить, что Владимир Путин был связан не только с Sotrama, но с целой сетью подобных компаний в Европе. Информация об этих нефтетрейдерских компаниях была известна и другим спецслужбам. Общаясь и обмениваясь данными с французскими коллегами, у меня сложилось впечатление, что им все хорошо известно, но они использовали информацию в собственных интересах — для того чтобы заключать выгодные энергетические сделки».

В конце этих оперативных досье перечисляются и источники, на основании которых они были составлены:  это сообщения агентов, информаторов, информация из Интерпола… Любопытно, что в обоих файлах, в которых упоминаются имена Дмитрия Скигина, Ильи Трабера и принадлежавшие им компании, встречается и имя Геннадия Тимченко, давнего знакомого Владимира Путина и совладельца компании Gunvor, экспортирующей треть российской нефти. Геннадий Тимченко упоминается вместе с компанией Sotrama в сообщении некоего французского источника отдела уголовных расследований полиции Монако в 2005 году. Правда, из этой записи в оперативной сводке непонятно, почему совладелец Gunvor заинтересовал полицию Монако и как он связан с Sotrama, Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером. Представитель Геннадия Тимченко, в свою очередь, пояснил «Новой», что совладелец Gunvor «не имел ничего общего» с компанией Sotrama.

…Илья Трабер — достаточно известный в широких кругах бизнесмен. В 90-х годах он наряду с Владимиром Кумариным (Барсуковым) считался одним из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга. Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева (по мнению следствия, руководителей так называемой тамбовско-малышевской группировки). Илья Трабер не ответил на вопросы «Новой газеты», переданные его представителям в России.

Про Дмитрия Скигина, умершего в Ницце в 2003 году, известно гораздо меньше.

«Скигин — бывший инструктор по альпинизму — начинал с экспорта леса в Карелии, но по-настоящему разбогател, когда занялся неф-тяным бизнесом в Санкт-Петербурге», — рассказал «Новой газете» испанский адвокат Пабло Себастьян, представляющий сегодня в европейских судах интересы первой жены Дмитрия Скигина. Дело в том, что Дмитрий Скигин по условиям развода был обязан заплатить ей треть от своих доходов. После его смерти в 2003 году большая часть активов и имущества досталась его старшему сыну — Михаилу Скигину, который, по словам Пабло Себастьяна, отказался платить своей матери (состояние Дмитрия Скигина оценивалось в 600 млн долларов, ему принадлежали шикарные квартиры в Монако и Ницце и сорокаметровая яхта примерной стоимостью  20 млн евро). Михаил Скигин не ответил на запрос «Новой газеты».

«Sotrama, Horizon International Trading (в файлах полиции Монако упоминается как дочерняя структура монакской компании Sotrama.Р. А.) и целый ряд других фирм, — продолжает Пабло Себастьян, — номинально управляются двумя юристами — Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером (документы). Их офис располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. По этому адресу находится типография, которая является прикрытием всего остального бизнеса, управляющегося Смитом и Хаслером. Они, как я полагаю, — типичные «мистеры пять процентов» — примерно такую долю они имеют с компаний за номинальное управление. Но за ними стоят очень высокопоставленные люди. Кто они — мы можем только догадываться».

Тайные поверенные высокопоставленных людей

У юристов Смита и Хаслера из крошечного Лихтенштейна — крайне любопытное прошлое. Как рассказал «Новой газете» на условиях анонимности знакомый с ними юрист из Европы, Смит и Хаслер в свое время «имели отношение к распространению коммунистической литературы» на страны Запада. Трудно предположить, что юристы из Лихтенштейна могли заниматься этим самостоятельно по политическим убеждениям. С развалом Советского Союза «пропаганда на капиталистические страны» потеряла свою актуальность, но Смит и Хаслер, видимо, сохранили связи с Россией, что в условиях становления российского капитализма и офшорных льгот Лихтенштейна открывало широкие возможности для российских бизнесменов, особенно  связанных со спецслужбами.

Смита и Хаслера, которые управляли бизнесом Дмитрия Скигина, сегодня можно назвать тайными поверенными тех людей, которые предпочитают скрывать источники своего обогащения. Среди клиентов и партнеров этих юристов из Лихтенштейна не только те, кто находится в поле зрения европейских спецслужб и правоохранительных органов, но и высокопоставленные политики из самых разных стран.

К примеру, Грэхам Смит и Маркус Хаслер были директорами в английской компании Biovaxim Limited, которая занималась разработкой вакцины от СПИДа и большая часть которой принадлежала Дмитрию Скигину. Миноритарными партнерами Скигина, Смита и Хаслера в Biovaxim Limited были весьма известные в Европе люди: Серж Тэлль, бывший посол Франции в Монако и представитель Франции в Союзе Средиземноморских стран; Жан Сирил Спинетта, бывший политик и президент крупнейшей в Европе франко-голландской авиакомпании Air France-KLM (документ).

«Новой газете» удалось связаться с Маркусом Хаслером по телефону. Он знаком с содержанием блога и искового заявления Роберта Эринджера, но не воспринимает их всерьез. «Как можно серьезно относиться к заявлениям человека, в блоге которого рекламируются русские девушки?» — задается вопросом Хаслер. Он также уверен, что, находись Эринджер в Монако, его привлекли бы к ответственности. Лихтенштейнский юрист также считает, что бывший директор разведки Монако публикует свои заявления, чтобы заработать. А что касается подозрений в отмывании денег, которые излагаются в оперативных файлах полиции Монако, Маркус Хаслер заявил, что они ведут бизнес строго в соответствии с законом, обязывающим сообщать властям о любых известных случаях отмывания денег.

И тем не менее управлявшиеся Смитом и Хаслером компании упоминались в масштабных европейских коррупционных скандалах. В 2009 году чешские СМИ расследовали обстоятельства отдыха бывшего премьер-министра Чехии Мирека Тополанека в Тоскане. Чешские журналисты задавились вопросом, кто и за сколько оплатил шикарные каникулы бывшему премьер-министру?

Как следовало из документов, аренда тосканского особняка была оплачена фирмой из Лихтенштейна под названием Raben Anstalt, от лица которой документы (копии) подписывал тот самый Маркус Хаслер — управляющий нефтетрейдерских компаний, ранее принадлежавших Дмитрию Скигину. Сам Хаслер заявил «Новой газете», что не видит ничего противоправного в том, что его компания арендовала особняк. «Мы даже не всегда знаем, кто реальный собственник», — добавил юрист из Лихтенштейна.

В том же году случился грандиозный коррупционный скандал в другой части света — на далеких островах Карибского моря Теркс и Кайкос (Британская заморская территория). В ходе расследования, которое проводила специальная комиссия британского парламента, выяснилось, что премьер-министр островов Майкл Мисик в обмен на землю в этих райских местах получал огромные взятки. Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер. Правда, на допросах в суде (все документы находятся в открытом доступе) бывший премьер-министр Майкл Мисик категорически отказывался называть истинных владельцев, которые стояли за лихтенштейнским офшором.

Маркус Хаслер заявил «Новой газете», что они не раскрывают сведения о своих клиентах, но при этом завуалированно добавил, что русских не так много. А на вопрос, мог ли среди них быть и премьер Владимир Путин, Хаслер ответил, что «это — бред».

Следов монакской компании Sotrama в России нам обнаружить не удалось, зато ее дочерняя фирма — Horizon International Trading из Лихтенштейна, которой управляет Маркус Хаслер, — давний и постоянный партнер крупнейших российских частных и государственных нефтяных компаний. Нам удалось получить отчет о прибыли Horizon International Trading за первый квартал 2005 года (документ). Судя по отчету, прибыль лихтенштейнской компании от перепродажи нефти только за три месяца составила более 9 млн долларов, а среди поставщиков указывались ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК и «Сибнефть», которая на тот момент де-факто уже принадлежала «Газпрому» и готовилась сменить название на «Газпром нефть». Среди покупателей нефти лихтенштейнского трейдера тоже крупнейшие мировые компании — BP, Total, Glencore, Statoil…

Объемы торговавшейся через Horizon International Trading нефти были весьма значительны. Нам удалось получить один из контрактов Horizon International Trading с трейдером «Татнефти» (документ) на сумму более чем  185 млн долларов. Так все-таки благодаря чему малоизвестной лихтенштейнской компании, которая находилась в поле зрения полиции и разведки Монако, удавалось заключать столь крупные контракты в России?

Испанский адвокат Пабло Себастьян, давно знающий семью Дмитрия Скигина и представляющий сегодня интересы его первой жены, уверен, что Скигин был знаком с Владимиром Путиным, который в бытность председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга регистрировал немало компаний, принадлежавших Скигину.

Это подтверждает близкий знакомый и бывший российский партнер Дмитрия Скигина по бизнесу, фамилию которого мы вынуждены пока сохранить в тайне: «Когда Путин перебрался из Санкт-Петербурга в Кремль, Скигин — и это я знаю точно — без записи, через заднюю дверь не раз виделся с ним с глазу на глаз. Это факт. Об этом знали, но в то время это не было столь большой тайной, потому что Путин в те времена не был тем, кем он стал позднее».

Учитывая, что компании Дмитрия Скигина из Лихтенштейна и Монако торговали российской нефтью, а его имя упоминалось в файлах полиции Монако рядом с именем давнего знакомого Владимира Путина нефтетрейдера Геннадия Тимченко, мы спросили у совладельца Gunvor, имелись ли у него деловые отношения со Скигиным и принадлежавшими ему компаниями. Тимченко через своего представителя ответил, что он был знаком с Дмитрием Скигиным, однако при этом никогда «не осуществлял с ним совместных проектов», не был участником Horizon International Trading из Лихтенштейна и не имел партнерских отношений с другими компаниями Дмитрия Скигина. Совладелец Gunvor также подчеркнул, что он не знаком с трастовыми управляющими из Лихтенштейна Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером.

А пресс-секретарь Владимира Путина на вопрос о том, был ли знаком премьер-министр с теми, кто упоминается в файлах полиции Монако, ответил: «Дмитрий Скигин и Илья Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга по тем или иным вопросам».

В следующей серии
— Какие компании, принадлежавшие Дмитрию Скигину, регистрировал Владимир Путин как председатель Комитета по внеш-ним связям.
— Как связаны знакомые премьер-министра России с теми, кто находился в поле зрения полиции Монако.
— Как в 90-х годах «уводились» ключевые предприятия Санкт-Петербурга из-под контроля города — схемы масштабной приватизации.



0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться



Этот материал вышел в номере

Партнеры

«Мы искусственно сдерживаем рост». Интервью одного из основателей Prisma Алексея Моисеенкова

Блог редакции

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама