Сюжеты

ЧТО СТОИТ ЗА АРЕСТОМ ТИМОШЕНКО

Этот материал вышел в № 14 от 06 Февраля 2001 г.
ЧитатьЧитать номер
Общество

В махинациях на Украине участвовали зарубежные и российские банки Скандал в связи с арестом Юлии Тимошенко, обвиняемой в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, даче взятки экс-премьеру...


В махинациях на Украине участвовали зарубежные и российские банки
       
       Скандал в связи с арестом Юлии Тимошенко, обвиняемой в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, даче взятки экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко и прочих противоправных деяниях, разрастается вширь. К возбужденным уголовным делам добавляются новые — сокрытие валютной выручки, организация сокрытия валютной выручки и хищение государственных средств в особо крупных размерах. Но за всем этим до недавнего времени не было видно серьезных попыток копнуть поглубже, чтобы определить степень участия самой Тимошенко в многомиллионных хищениях. Какой бы сильной и талантливой личностью ни была украинская Жанна д'Арк, ей одной было бы не под силу проворачивать операции на сотни миллионов долларов в условиях Украины, экономические и финансовые возможности которой сегодня весьма ограничены
       
       Теперь — простые вопросы.
       Вопрос № 1: контрабандой какого газа занималась компания «Единые энергетические системы Украины» (УЭСУ), которую сначала возглавляла г-жа Тимошенко, а затем под ее опекой — ее муж и тесть? Правильно, газ был российский.
       Вопрос № 2: вы полагаете, на российской стороне к этому никто не был причастен? Правильно, вопрос — риторический.
       Вопрос № 3: чьи деньги прокручивались на Украине, когда она до сих пор не может расплатиться за поставленный российский газ? Правильно, российские, а если учесть, что это доллары со многими нулями, то и западные. Не будь газа и вливаний из-за рубежа, Ю. Тимошенко и П. Лазаренко нагрешили бы не больше, чем благородная девица перед первым причастием.
       Таким образом, Ю. Тимошенко и ее коллеги были скорее всего только исполнителями, а сценарии писались за рубежами Украины.
       К таковым относятся весьма любопытные сделки, осуществленные российским Минфином летом — осенью 1997 года. Предупреждаем: дальше предстоит «трудное чтение» — анализ сложнейших финансовых операций.
       Тогда, в 1997-м, министерство финансов предоставило в доверительное управление Московской области облигации внутреннего валютного займа номинальной стоимостью около 650 млн долларов. На рынке этот пакет стоил в то время 330 млн долларов. Подмосковная администрация не вернула ценные бумаги Минфину. Они были переведены в денежные средства и в течение короткого срока вывезены за границу.
       «Граница» станет для вас прозрачной, если вы узнаете, что эта сделка была согласована с руководством ЕЭС Украины. Примерно в то же время Министерство финансов РФ предоставило Московскому национальному банку (МНБ) на 400 млн долларов облигаций внешнего валютного займа Украины (ОГВЗУ), или так называемых «газпромовок», выпущенных украинским Минфином для погашения задолженности перед «Газпромом». Эти облигации по специальному договору были направлены на выполнение «поручений» Министерства финансов РФ и были оценены в 10% от номинала — то есть в 40 млн долларов. Выполняя «поручение», МНБ через «Уникомбанк» предоставил «газпромовки» правительству Московской области, которое, в свою очередь, путем двух зачетов вернуло их Минфину вместо ранее полученных от него ОВВЗ. Следует подчеркнуть, что облигации Министерства финансов РФ стоили свыше 50% — 330 млн долларов, а ОГВЗУ — 10% или 40 млн долларов. Таким образом, за 330 млн долларов российский Минфин получил обратно лишь 40 плюс 20 (два круга зачетов), то есть 60 млн долларов, потеряв при этом 270 млн долларов.
       Но это еще не все. После того, как зачет состоялся, Минфин вновь передал украинские облигации МНБ по той же котировке — 10%. Затем «газпромовки» путем сложных финансовых операций были «проданы» за 35%, или за 140 млн долларов банку МФК (Москва). А тот в течение трех месяцев, в основном зимой 1998 года, реализовал эти бумаги зарубежным банкам на сумму свыше 300 млн долларов. Примерно на 120 млн «газпромовок» купил «Креди Сюис Фест Бостон» (КСФБ), на 70 млн — банк «Индосуэц», а на остальную сумму украинские облигации были приобретены банками «Голдман Сакс» и «Мэрилл Линч».
       Таким образом, Министерство финансов РФ сначала лишилось разницы между 330 млн и 60 млн долларов, а затем разницы между 300 млн и 60 млн долларов. Сумма потери составила 510 млн долларов — полмиллиарда!
       Вся эта цепочка операций, как уже отмечалось выше, была согласована на правительственном уровне с Ю. Тимошенко и П. Лазаренко. Кстати, следователям Генпрокуратур России и Украины полезно было бы задуматься, нет ли связи между делом Минобороны России и ЕЭС Украины и этими странными комбинациями.
       Пойдем в нашем трудном чтении дальше. Украинская сторона разместила в банке «Креди Сюис Фест Бостон» (Кипр), который приобрел пакет «газпромовок» у МФК за 90 млн долларов, резервы Национального банка Украины (НБУ) на сумму в несколько сотен миллионов долларов.
       Резервы НБУ размещались за рубежом специально для того, чтобы использовать их для откупа у российской стороны облигаций Украины. Помимо резервов Национального банка Украины, и Тимошенко и Лазаренко использовали для этих операций выведенные за рубеж средства от продаж российского газа на Украине в сумме, сопоставимой с размещенными в «Креди Сюис Фест Бостон» резервами НБУ. Часть этих средств в настоящее время арестована американским правосудием.
       Во всех этих операциях наряду с принадлежащим Ю. Тимошенко банком «Славянский» участвовали перечисленные выше российские и западные банки, а также украинские, включая банк «Украина» и «Автозазбанк».
       Есть сведения, что в настоящее время прокуратура РФ готовит иски зарубежным банкам, которые приложили руку к этим грандиозным аферам, а возможно, и играли в них главную роль.
       Скорее всего возводимое сегодня в квадрат дело Ю. Тимошенко со всеми вменяемыми ей махинациями — это лишь видимая часть айсберга. Его скрытая часть, которая может поразить своими масштабами видавших виды ветеранов финансовых игр, только начинает изучаться.
       
       Аналитическая группа «Новой газеты»

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera