Москва. Силовики прикрыли крупнейшую «денежную прачечную»

Политика

В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств и «отмыла» свыше 60 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-группы УБЭП...

В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств и «отмыла» свыше 60 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-группы УБЭП столичного ГУВД Филиппа Золотницкого.

Операция, в которой принимали участие оперативники УБЭП, ФСБ и «финансовой разведки» - Финмониторинга, началась год назад, когда были выявлены несколько десятков фирм, через которые проводились крупные суммы денег.

В ходе следствия выяснилось, что через эти фирмы проводились средства тех граждан, которые не хотели платить налоги. Далее деньги переводились на счета физических лиц в десятки российских банков и там обналичивались.

Во время обысков у членов преступной группы обнаружили поддельные печати банков, бланки векселей, а также документы, свидетельствующие о проведении незаконных финансовых операций. Руководитель одной из фирм-однодневок попытался дать взятку оперативникам в миллион рублей, однако его задержали и позднее осудили на 4,5 года тюрьмы.

В отношении других членов ОПГ возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ - незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация денежных средств, полученных преступным путем и изготовление поддельных платежных документов. По результатам расследования отозвана лицензию у одного из коммерческих банков, его название не уточняется.

По сооб. Lenta.ru
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera