Москва. Против главы филиала «МФТ-Банка» возбуждено уголовное дело

Политика

Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении руководителя филиала «Восточный» ОАО АКБ «Международные финансовые технологии – Банк» (МФТ-Банк), сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник в силовых структурах столицы.По словам источника в...

Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении руководителя филиала «Восточный» ОАО АКБ «Международные финансовые технологии – Банк» (МФТ-Банк), сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник в силовых структурах столицы.

По словам источника в силовых структурах, дело возбуждено следственным управлением при ФСБ России по материалам оперативно-розыскного бюро по борьбе с оргпреступностью Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«По данным следствия, подозреваемый с 2004 по 2008 годы с соучастниками на территории Черкизовского вещевого рынка осуществлял незаконные банковские операции с иностранной валютой в наличной и безналичной форме», - сказал источник, отметив, что сейчас оперативники принимают меры к установлению соучастников, ведется следствие.

В МФТ-Банке не комментируют информацию о возбуждении дела против руководителя филиала, но говорят, что к самому банку претензий нет. «Правоохранительные органы претензий к деятельности банка не предъявляли», - сказал представитель МФТ-Банка.

По его словам, дополнительный офис «Восточный» был открыт в конце 2006 года, а в феврале 2008 года служба внутреннего контроля банка провела проверку деятельности офиса и нарушений не выявила.

«В конце февраля 2008 года правление банка приняло решение о закрытии данного подразделения в связи с его финансовой неэффективностью», - сказал представитель МФТ-Банка.

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera