Москва. Суд признал виновными экс-руководителей банка «Нефтяной»

Политика

Таганский суд Москвы сегодня признал бывших руководителей банка «Нефтяной» виновными в незаконной банковской деятельности, передает ИТАР-ТАСС. «Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную...

Таганский суд Москвы сегодня признал бывших руководителей банка «Нефтяной» виновными в незаконной банковской деятельности, передает ИТАР-ТАСС.

«Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную преступную группу и, совместно с другими обвиняемыми, занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств», - огласила судья. Адвокаты обвиняемых не исключают, что сроки наказания подсудимым будут объявлены судом только 1 ноября.

По данным следствия, шесть бывших руководящих сотрудников банка использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд рублей и $300 млн, обналичено 12,5 млрд рублей.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые получили доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей было легализовано.

По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.  

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera