Подмосковная банда аферистов набрала в банках кредитов на 500 млн долларов

Политика

Милиция Московской области расследует случай беспрецедентного мошенничества с банковскими кредитами. Аферистам, выдававшим себя за преуспевающих бизнесменов, удалось получить ссуды на общую сумму более полумиллиарда долларов. В состав...

Милиция Московской области расследует случай беспрецедентного мошенничества с банковскими кредитами. Аферистам, выдававшим себя за преуспевающих бизнесменов, удалось получить ссуды на общую сумму более полумиллиарда долларов.
В состав преступной группы входили два москвича и житель Калининграда, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей ГУВД Московской области. Подозреваемые обвиняются в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств.

По данным следователей, только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более 2 миллиардов рублей, а география их преступной деятельности включает Калининград, Москву и Подмосковье. В период с 2006 по 2008 год от действий злоумышленников пострадали более 50 коммерческих организаций, в том числе ряд крупных банков, и более 100 физических лиц.

Схема совершения преступления выглядела следующим образом. Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. «Участники группировки пытались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили и другие предметы роскоши», - пояснили в милицейском ведомстве.

Помимо внешней маскировки жулики предоставляли кредиторам поддельные документы об имуществе - медицинском оборудовании, которое могло использоваться в качестве залога. Будущим жертвам также демонстрировалась фальшивая финансово-хозяйственная документация, якобы подтверждавшая успешную деятельность лжепредпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду сделки и гарантию возврата кредита.

После получения кредита деньги перечислялись на адреса подконтрольных мошенникам организаций-однодневок. «Ежедневно с их счетов снималось до 1 млн долларов», - подчеркнул представитель ГУВД. 

По данной схеме мошенники оформляли до шести кредитов в месяц. «На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности», - заключили в ГУВД.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд.

По сообщ. NEWSru.com

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera