ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков

Политика

Сегодня Центробанк России отозвал лицензии у трех банков: московских «КИП-банка» и «Аскания траст» и белгородского «Северинвестбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии у коммерческого банка «КИП-банк» было принято ЦБ РФ в связи с не соблюдением банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. На протяжении 2013 и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 миллиардов рублей.

Коммерческий банк «Аскания траст» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, а руководители и собственники организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

«Северинвестбанк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности.  Кроме того, ОАО «Северинвестбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. Кредитная организация была активно вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций.

Сейчас в банки назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.  

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera