ЦБ отозвал лицензии у «Спецсетьстройбанка» и клиринговой палаты
Центробанк отозвал лицензии у «Спецсетьстройбанка» и небанковской кредитной организации «Северная клиринговая палата», сообщает пресс-служба финансового регулятора.
У «Спецсетьстройбанка» отозвали лицензию из-за неисполнения российского законодательства, а также нормативных актов ЦБ. По мнению регулятора, кредитная организация в течение года регулярно нарушала требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж», — утверждает Центробанк.
Необходимых мер по нормализации деятельности «Спецсетьстройбанка» его руководители и собственники не предприняли, отмечается в сообщении.
Из-за такой же «высокорискованной кредитной политики» ЦБК отозвал также лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Северная клиринговая палата».
По величине активов на 1 сентября «Спецсетьстройбанк» и «Северная клиринговая палата» занимали 334 и 813 место соответственно.
Ранее стало известно о том, что по тем же причинам ЦБ отозвал лицензию у Первого депозитного банка.