×

СМИ узнали о 40 подозрительных клиентах Nordea в Финляндии после расследования об офшорах «Тройки-Диалог»

Экономика

 

Благодаря расследованию о российском инвестбанке «Тройка-Диалог», среди клиентов скандинавского банка Nordea нашли компании, которые ранее уже упоминались в «панамском досье» — деле офшорного регистратора Mossack Fonseca об утечке конфиденциальных документов.

Как сообщает финская телекомпания Yle, новая утечка данных показала, что компании, зарегистрированные Mossack Fonseca, были клиентами Nordea не только в филиале в Люксембурге, но и в подразделениях в Финляндии и Дании.

По данным журналистов, всего к отмыванию денег через Nordea причастны около 300 компаний, у 40 из них были счета в финском отделении банка.

Одна из компаний была зарегистрирована в офшоре на Сейшельских островах, ее абонентский ящик находился в финском городе Иматра. По информации Yle, общий объем ее финансовых операций составляет 6 млн евро, а ее собственник — россиянин.

4 марта OCCRP опубликовал расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и бизнесмене Рубене Варданяне. В распоряжение журналистов попали документы литовского банка Ukio, который обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки-Диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Накануне выхода расследования Yle сообщила, что около 700 млн евро попало на счета Nordea в результате подозрительных финансовых операций, которые могли быть причастны к отмыванию денег. Кроме Финляндии, деньги переводили в Данию и Эстонию.

«Панамское досье» и «райское досье» — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. Журналисты, которые их исследовали, выяснили, что офшоры есть у российских чиновников, депутатов и сенаторов, а также у 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. В расследовании были упомянуты более 50 стран.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera